Пока мировое сообщество пытается затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, иранские власти находят изощренные способы наполнения казны. Новое расследование Reuters проливает свет на масштабную схему, где в роли «прачечной» для миллионов долларов выступает не что иное, как сеть нелегальных онлайн-казино.
В центре этого теневого механизма — компания Shelbit, не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира, вызывающе неприметная, расположилась над бюджетным отелем в одном из неприметных районов Дубая. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский экспат, чей бизнес за последние месяцы превратился в настоящий финансовый водопад: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прогнали не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это гигантская экосистема, состоящая из более чем двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персияязычную аудиторию. Лицами этой империи выступают два медийных персонажа, чьи связи с иранским правительством не вызывают сомнений: Саша Собхани, живущий в роскошном особняке в Мадриде, и Пуян Мохтари. Ирония судьбы заключается в том, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти инфлюенсеры были осуждены в Иране — правда, по обвинению в организации азартных игр, которые в Исламской Республике строго запрещены.
Схема работы Shelbit поражает своей дерзостью. По данным расследования, биржа напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана и криптокошельками, которые израильского разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в цепочке замечена и иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения ее связей с правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, нет, эксперты указывают на очевидный факт: крупнейшие игорные площадки сети были переподчинены этой элитной силовой структуре еще несколько лет назад.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов, полученных через цепочку промежуточных кошельков, предназначенных для сокрытия следов майнинга.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые потоки.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор вынес предписание о немедленной остановке деятельности Shelbit, заявив, что риски этой площадки выходят далеко за рамки обычного нарушения прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Судьба ключевых игроков этой схемы также полна драматизма. В конце марта 2026 года Пуян Мохтари был задержан в Дубае. Власти ОАЭ предъявили ему обвинения в финансировании иранских группировок, хотя сам он свою вину отрицал. Итог задержания был суров: после 3му дней под стражей Мохтари депортировали из страны, конфисковав его активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После периода пребывания в люксовом отеле Гонконга, в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, и с тех пор его цифровой след замер.
Эта история — лишь часть масштабной картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, тесно связанная с кланом Хаменеи, создала собственную криптобиржу для нужд КСИР. Братья из этой семьи, выступающие под фамилией Агамир, в 2018 году запустили Nobitex — узел, ставший сердцем параллельной финансовой системы Ирана. Nobitex обслуживает около 11 миллионов человек, что составляет более 10% населения страны, и даже в условиях текущего военного конфликта продолжает функционировать, используя возможности крупнейших игроков криптомира. Например, в 2022 году через нее прошли 7,8 миллиарда долларов от биржи Binance.
Масштаб проблемы настолько велик, что под прицелом американского Минфина оказались и крупнейшие мировые банковские гиганты: HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Их проверяют на предмет причастности к легализации иранских средств. Ведь санкции США — это не просто бумажные ограничения, а попытка полной финансовой изоляции, блокирующая экспорт нефти и доступ к глобальным рынкам. Однако, как показывает практика, криптовалюты и онлайн-казино становятся для Тегерана тем самым «черным ходом», который крайне сложно заблокировать.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:17 | Время чтения: 3 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, расследование
